公告日期：2019-05-20

迪天环境技术南京股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月20日
2.会议召开地点：南京市雨花台区凤集大道15号创业创新城东橙06栋公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：秦丰林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和
《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数10,250,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会制作了《关于迪天环境技术南京股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案》，汇报2018年董事会履职情况。
2.议案表决结果：

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情形。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席任欢鱼代表监事会汇报《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数10,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情形。
（三）审议通过《2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

《2018年年度报告及摘要》。

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-009）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。
2.议案表决结果：

同意股数10,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情形。

1.议案内容：

对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2019）第020548号《审计报告》进行审议。
2.议案表决结果：

同意股数10,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情形。
（五）审议通过《2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司管理层制作了《关于迪天环境技术南京股份有限公司2018年度财务决算报告的议案》，向股东大会汇报了公司2018年度财务决算情况。
2.议案表决结果：

同意股数10,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情形。
（六）审议通过《2018年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

鉴于目前公司经营及盈利状况良好，在保证公司持续健康发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》规定，及综合考虑到股东利益及公司未来发展的需要，公司拟对公司2018年度利润进行分配。

截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为3,488,979.73元，母公司未分配利润为4,574,363.25元。

数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.073171元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准（如适用）。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-012）。……
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