公告日期：2021-04-16

公告编号：2021-006

证券代码：871278 证券简称：绿石碳 主办券商：开源证券
广州绿石碳科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨琪珊女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
无其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2021-006

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1、议案内容：

根据公司发展战略需求，为更好地推进审计工作开展，经综合评估及友
好协商，公司拟将 2020 年度财务报告审计机构变更为华兴会计师事务所（特
殊普通合伙），详见公司披露与全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（heep://www.neen/)的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-003）。2、议案表决结果

同意股数 1000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股 份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录
《广州绿石碳科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

广州绿石碳科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 16 日

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