公告日期：2025-07-28

证券代码：871278 证券简称：绿石碳 主办券商：开源证券
广州绿石碳科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议采用现场形式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 12 日上午 8:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871278 绿石碳 2025 年 8 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于提名杨琪珊女士为公司第

1 √

四届董事会董事的议案》

《关于提名陈启林先生为公司第

2 √

四届董事会董事的议案》

《关于提名吴丝女士为公司第四

3 √

届董事会董事的议案》

《关于提名赵欢先生为公司第四

4 √

届董事会董事的议案》

《关于提名陈晓理先生为公司第

5 √

四届董事会董事的议案》

《关于提名刘慧女士为公司第四

6 √

届监事会监事的议案》

《关于提名刘玉华女士为公司第

7 √

四届监事会监事的议案》

8 《关于修订<公司章程>的议案》 √

议案一：《关于提名杨琪珊女士为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容：公司第三届董事会任期于 2025 年 7 月 20 日届满，根据《公司法》
《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，公司股东提名杨琪珊女士为公司第四届董事会董事候选人，杨琪珊女士为公司第三届董事会董事，第四届董事会董事任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。董事候选人符合《公司法》、《公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。