公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-019

证券代码：871278 证券简称：绿石碳 主办券商：开源证券
广州绿石碳科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 28 日以电话和邮寄方式
发出

5.会议主持人：董事长杨琪珊女士

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举杨琪珊女士为公司董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-019

鉴于第四届董事已由 2025 年第一次临时股东会选举产生，根据《公司章程》等相关规定，现提议选举杨琪珊女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。董事长候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任杨琪珊女士为公司总经理的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提议聘任杨琪珊女士为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。总经理候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任陈启林先生为公司副总经理的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提议聘任陈启林先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。副总经理候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任董秋辉女士为公司董事会秘书的议案 》

公告编号：2025-019

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提议聘任董秋辉女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。董事会秘书候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任董秋辉女士为公司财务总监的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提议聘任董秋辉女士为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。财务总监候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广州绿石碳科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广州绿石碳科技股份有限公……
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