公告日期：2020-04-27

证券代码：871278 证券简称：绿石碳 主办券商：开源证券
广州绿石碳科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十八条股东大会是公司的权力机构，依 第三十八条股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：

(一)决定公司的经营方针和投资计划； (一)决定公司的经营方针和投资计划；

(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、 (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监监 事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事，决定有关董事、监事的报酬事项；

(三)审议批准董事会的报告； (三)审议批准董事会的报告；

(四)审议批准监事会的报告； (四)审议批准监事会的报告；

(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算 (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算
方案； 方案；

(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
损方案； 损方案；

(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议；
(八)对发行公司债券作出决议； (八)对发行公司债券作出决议；

(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更 (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更
公司形式作出决议； 公司形式作出决议；

(十)修改本章程； (十)修改本章程；

(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决 (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决
议； 议；

(十二)审议批准章程第三十九条规定的担保 (十二)审议批准章程第三十九条规定的担保
事项； 事项；

(十三)审议批准本章程第四十条规定的关联 (十三)审议批准本章程第四十条规定的关联
交易事项； 交易事项；

(十四)审议批准本章程第四十一条规定的重 (十四)审议批准本章程第四十一条规定的财
大交易事项； 务资助事项；

(十五)审议批准本章程第四十二条规定的重 (十五)审议批准本章程第四十二条规定的重
大对外投资事项； 大交易事项；

(十六)审议批准公司一年内对外投资或出售 (十六)审议批准公司一年内对外投资或出售对外投资所形成的股权累计金额超过人民币 对外投资所形成的股权累计金额超过人民币
1000 万元的； 1000 万元的；

(十七)审议批准股权激励计划； (十七)审议批准股权激励计划；

(十八)审议董事、监事、高级管理人员与公司 (十八)审议董事、监事、高级管理人员与公司
订立合同或进行交易； 订立合同或进行交易；

(十九)审议批准法律、行政法规、部门规章或 (十九)审议批准法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事 本章程规定应当由股东大会决定的其他事
项。 项。

公司股东大会选举董事、监事实行累积 公司股东大会选举董事、监事实行累积
投票制。累积投票制，是指公司股东大会选 投票制。累积投票制，是指公司股东大会选举董事或监事时，每一股份拥有与应选董事 举董事或监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表 或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即股东所持的每一有效 决权可……
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