公告日期：2020-04-27

证券代码：871278 证券简称：绿石碳 主办券商：开源证券
广州绿石碳科技股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过《关
于修订<信息披露管理制度>》的议案。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

广州绿石碳股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总 则
第一条 为了加强对广州绿石碳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露管理工作，确保及时、准确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 1 号》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合本公司实际情况，制定本信息披露管理制度。

第二条 本制度所指信息披露是指公司或者相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、规范性文件和全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司” ）业务规则及其他有关规定在全国中小企业股份转让系统股转系统（以下简称“全国股转系统”）网站上公告信息，包括定期报告和临时报告。
第三条 信息披露的基本原则是：及时、真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事、监事、高级管理人员应当保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
第四条 公司信息披露的负责机构为董事会，披露责任人为董事长、总经理和信息披露负责人。信息披露负责人应由公司董事、副总经理或财务负责人担任。公司设信息披露负责人，信息披露负责人具体负责公司对外信息披露事宜，信息披露负责人因故不能履行职责时，公司董事会应当及时指定一名高级管理人员负责信息披露事务并披露。
第五条 公司披露的信息分为定期报告和临时报告。年度报告和中期报告为定期报告，其他报告为临时报告。
第二章 定期报告
第六条 公司应当按照中国证监会有关规定编制并披露定期报告，并按照《企业会计准则》的要求编制财务报告。
年度报告应当在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露，中期报告应当在
每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制并披露。
公司预计不能在规定期限内披露定期报告的，应当及时公告不能按期披露的具体原因、编制进展、预计披露时间、公司股票是否存在被停牌及终止挂牌的风险，并说明如被终止挂牌，公司拟采取的投资者保护的具体措施等。
第七条 公司应当与全国股转公司预约定期报告的披露时间，并按照全国股转公司安排的时间披露定期报告，因故需要变更披露时间的，根据全国股转公司相关规定办理。
第八条 公司年度报告中的财务报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。公司不得随意变更会计师事务所，如确需变更的，应当由董事会审议后提交股东大会审议。
第九条 公司年度报告应包括以下内容：
(一) 公司基本情况；
(二) 主要会计数据和财务指标；
(三) 管理层讨论与分析；
(四) 公司股票、债券发行及变动情况，报告期末股票、债券总额、股东总数，公司前十大股东持股情况；
(五) 控股股东及实际控制人情况；
(六) 董事、监事、高级管理人员、核心员工任职及其持股情况；
(七) 报告期内发生的重大事件及对公司的影响；
(八) 公司募集资金使用情况（如有）；
(九) 利润分配情况；
(十) 公司治理及内部控制情况；
(十一) 财务会计报告和审计报告全文；
(十二) 中国证监会规定的其他事项。

第十条 公司中期报告应包括以下内容：
(一) 公司基本情况；
(二) 主要会计数据和财务指标；
(三) 公司股票、债券发行及变动情况，报告期末股东总数，公司前十大股东持股情况；
(四) 控股股东及实际控制人发生变化的情况；
(五) 报告期内重大诉讼、仲裁等重大事件及对公司的影响；
(六) 公司募集资金使用情况（如有）；
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