公告日期：2019-07-01

公告编号：2019-014

证券代码：871279 证券简称：高普乐 主办券商：光大证券

北京高普乐光电科技股份公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月1日
2.会议召开地点：北京高普乐光电科技股份公司大会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑维彦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知公告于2019年6月14日在全国中小企业股份转让系统披露平台发布。本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序

公告编号：2019-014

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数17,600,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司变更经营范围及修改公司章程》议案
1.议案内容：

《关于公司变更经营范围及修改公司章程的议案》。
2.议案表决结果：

同意股数17,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录

《北京高普乐光电科技股份公司2019年第一次临时股东大会会议决议》。

北京高普乐光电科技股份公司
董事会
2019年7月1日

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