公告日期：2019-07-29

证券代码：871279 证券简称：高普乐 主办券商：光大证券
北京高普乐光电科技股份公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事长郑维彦。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 20 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 8 月 14 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

北京市海淀区杏石口路 98 号图书馆 2 层北京高普乐光电科技股
份公司会议室。
二、 会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第二届董事会成员》议案

《关于选举郑维彦为公司第二届董事会董事的议案》、《关于选举郑巍为公司第二届董事会董事的议案》、《关于选举姚健为公司第二届董事会董事的议案》、《关于选举杨阔为公司第二届董事会董事的议案》、《关于选举王勇为公司第二届董事会董事的议案》。
（二）审议《关于选举公司第二届监事会成员》议案

根据有关法律、法规和《北京高普乐光电科技股份公司章程》的规定，北京高普乐光电科技股份公司第二届监事会由 3 人组成，其中股东代表监事 1 名，由本次股东大会选举产生；职工代表监事 2 人由公司职工大会选举产生，第二届监事会成员任期三年，自本次股东大会选举产生之日起计算。

经全体股东提名，现推荐曹鹏先生为股东代表监事候选人，曹鹏先生简历见附件资料。

职工代表监事 2 人已于 2019 年 7 月 26 日经公司职工大会选举
产生，由方丹、梅晓辉出任。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、个人股东持本人身份证办理登记；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；

3、法定代表人（或执行合伙人）代表法人股东（或合伙企业）出席本次会议的，凭本人身份证、加盖其单位印章的单位营业执照复印件办理登记；

4、法人股东（或合伙企业）委托非法定代表人（或非执行合伙人）出席本次会议的，凭本人身份证、加盖其单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；

5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二） 登记时间：2019 年 7 月 29 日上午 8 时 30 分至 9 时

（三） 登记地点：北京高普乐光电科技股份公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联 系 人：方丹

联系电话：15210664961

传 真：010-88470008-803

邮政编码：100093

联系地址：北京市海淀区杏石口路 98 号图书馆 2 层

（二） 会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会
的股东或股东代理人承担。

（三） 临时提案（如有）
根据《公司法》和《北京高普乐光电科技股份公司章程》规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知。
五、 备查文件目录
《北京高普乐光电科技股份公司第一届董事会第十六次会议决议》；《北京高普乐光电科技股份公司第一届监事会第八次会议决议》；
北京高普乐光电科技股份公司
董事会
2019 年 7 月 29 日

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