公告日期：2019-07-29

公告编号：2019-016

证券代码：871279 证券简称：高普乐 主办券商：光大证券

北京高普乐光电科技股份公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 7 月 29 日

2. 会议召开地点：北京高普乐光电科技股份公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 19 日以电话方
式通知
5. 会议主持人：董事长郑维彦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

1、本次会议的召集、召开程序、表决程序和会议内容符合《中
华人民共和国公司法》和《北京高普乐光电科技股份公司章
程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2019-016

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第二届董事会成员的议案》议案
1.议案内容：

根据有关法律、法规和《北京高普乐光电科技股份公司章程》的规定，北京高普乐光电科技股份公司第二届董事会由 5 人组成，提名郑维彦、郑巍、杨阔、姚健、王勇为公司董事，任期三年，自2019 年第二次临时股东大会决议之日生效。本次换届不涉及董秘变动。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京高普乐光电科技股份公司第一届董事会第十六次会议决议》
北京高普乐光电科技股份公司
董事会
2019 年 7 月 29 日

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