公告日期：2019-07-29

公告编号：2019-017

证券代码：871279 证券简称：高普乐 主办券商：光大证券
北京高普乐光电科技股份公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 7 月 29 日

2. 会议召开地点：北京高普乐光电科技股份公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 19 日电话通知
5. 会议主持人：曹鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2019-017

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司监事会成员换届选举的议案》议案
1.议案内容：

根据有关法律、法规和《北京高普乐光电科技股份公司章程》的规定，北京高普乐光电科技股份公司第二届监事会由 3 人组成，其中股东代表监事 1 名，由本次股东大会选举产生；职工代表监事 2 人由公司职工大会选举产生，第二届监事会成员任期三年，自本次股东大会选举产生之日起计算。

经全体股东提名，现推荐曹鹏先生为股东代表监事候选人，曹鹏先生简历见附件资料。

职工代表监事 2 人已于 2019 年 7 月 26 日经公司职工大会选举
产生，由方丹、梅晓辉出任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《北京高普乐光电科技股份公司第一届监事会第八次会议决议》
北京高普乐光电科技股份公司
监事会
2019 年 7 月 29 日

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