
公告日期:2019-07-29
公告编号:2019-017
证券代码:871279 证券简称:高普乐 主办券商:光大证券
北京高普乐光电科技股份公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 7 月 29 日
2. 会议召开地点:北京高普乐光电科技股份公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 19 日电话通知
5. 会议主持人:曹鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
公告编号:2019-017
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司监事会成员换届选举的议案》议案
1.议案内容:
根据有关法律、法规和《北京高普乐光电科技股份公司章程》的规定,北京高普乐光电科技股份公司第二届监事会由 3 人组成,其中股东代表监事 1 名,由本次股东大会选举产生;职工代表监事 2 人由公司职工大会选举产生,第二届监事会成员任期三年,自本次股东大会选举产生之日起计算。
经全体股东提名,现推荐曹鹏先生为股东代表监事候选人,曹鹏先生简历见附件资料。
职工代表监事 2 人已于 2019 年 7 月 26 日经公司职工大会选举
产生,由方丹、梅晓辉出任。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京高普乐光电科技股份公司第一届监事会第八次会议决议》
北京高普乐光电科技股份公司
监事会
2019 年 7 月 29 日
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