公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-020

证券代码：871279 证券简称：高普乐 主办券商：光大证券

北京高普乐光电科技股份公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：北京高普乐光电科技股份公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑维彦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司章程》及相 关法律法规规定。

公告编号：2019-020

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 17,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第二届董事会成员》议案
1.议案内容：

《关于选举郑维彦为公司第二届董事会董事的议案》、《关于选举郑巍为公司第二届董事会董事的议案》、《关于选举姚健为公司第二届董事会董事的议案》、《关于选举杨阔为公司第二届董事会董事的议案》、《关于选举王勇为公司第二届董事会董事的议案》。
2.议案表决结果：

同意股数 17,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于选举公司第二届监事会成员》议案
1.议案内容：

根据有关法律、法规和《北京高普乐光电科技股份公司章程》的规定，北京高普乐光电科技股份公司第二届监事会由 3 人组成，其中

公告编号：2019-020

股东代表监事 1 名，由本次股东大会选举产生；职工代表监事 2 人由公司职工大会选举产生，第二届监事会成员任期三年，自本次股东大会选举产生之日起计算。

经全体股东提名，现推荐曹鹏先生为股东代表监事候选人，曹鹏先生简历见附件资料。

职工代表监事 2 人已于 2019 年 7 月 26 日经公司职工大会选举
产生，由方丹、梅晓辉出任。
2.议案表决结果：

同意股数 17,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中银律师事务所
（二）律师姓名：张湘玲律师 、叶家华律师
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。

公告编号：2019-020

四、 备查文件目录
1、《北京高普乐光电科技股份公司 2019 年第二次临时股东大会决议》2、《北京市中银律师事务所关于北京高普乐光电科技股份公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》

北京高普乐光电科技股份公司
董事会
2019 年 8 月 20 日

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