公告日期：2019-12-06

公告编号：2019-028

证券代码：871279 证券简称：高普乐 主办券商：光大证券

北京高普乐光电科技股份公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：北京高普乐光电科技股份公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郑维彦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司章程》及相关法律法规规定。

公告编号：2019-028

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 17,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司变更经营范围及修改公司章程》议案

1.议案内容：

一、 公司经营范围变更情况

(一)变更原因

因公司经营管理及业务发展需要，公司拟变更经营范围。

(二)变更情况

变更前：【技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品、安全技术防范产品；技术进出口；货物进出口；代理进出口；出租办公房；租赁计算机、通讯设备；信息系统集成服务；设计、制作、代理、发布广告；物业管理；制造激光夜视仪。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）】

变更后： 【技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售

电子产品、安全技术防范产品；技术进出口；货物进出口；代理进出口；出租办公房；租赁计算机、通讯设备；信息系统集成服务；设计、制作、代理、发布广告；物业管理；生产安全技术防范产品（限在外埠从事生产经营活动）；制造激光夜视仪。（企业依法自主选择经营项

公告编号：2019-028

目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）】

二、 修改公司章程

公司经营范围变更后，《公司章程》作如下修改：

原公司章程：第【十四】条经营范围：【许可经营项目：制造激光夜视仪。一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品；技术进出口；货物进出口；代理进出口（未取得行政许可的项目除外）；销售安全技术防范产品；出租办公用房；租赁计算机、通讯设备；信息系统集成服务；设计、制作、代理、发布广告；物业管理。前款所指经营范围以公司登记管理机关的审核为准】。

现修改为：第【十四】条经营范围：【许可经营项目：制造激光夜视仪。一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品；技术进出口；货物进出口；代理进出口（未取得行政许可的项目除外）；销售安全技术防范产品；生产安全技术防范产品（限在外阜从事生产活动）；出租办公用房；租赁计算机、通讯设备；信息系统集成服务；设计、制作、代理、发布广告；物业管理。前款所指经营范围以公司登记管理机关的审核为准】。

2.议案表决结果：

同意股数 17,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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三、 备查文件目录

（一）《北京高普乐光电科技股份公司 2019 年第三次临时股东大会决议》；

北京高普乐光电科技股份公司

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