公告日期：2020-05-22

证券代码：871279 证券简称：高普乐 主办券商：光大证券

北京高普乐光电科技股份公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：北京高普乐光电科技股份公司

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郑维彦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份

总数 17,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司在任董事出席会议人员：郑维彦、郑巍、姚健、杨阔、王勇； 公司在任监事出席会议人员：曹鹏、方丹、梅晓辉；

公司董事会秘书出席会议人员：姚健

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台披露的《北京高普乐光电科技股份公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001 ）及《北京高普乐光电科技股份公司 2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长代表董事会汇报了董事会 2019 年的主要工作情况。2.议案表决结果：

同意股数 17,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席代表监事会汇报了监事会 2019 年的主要工作情况。

2.议案表决结果

同意股数 17,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司聘请的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019年度的财务状况进行了审计，并出具中兴华审会字（2020）第 470155号《2019 年度审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 17,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据董事会工作要求，结合 2020 年公司实际情况，向董事会汇报 2020 年度财务预算工作。

2.议案表决结果：

同意股数 17,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六） 审议通过《北……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。