公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-021

证券代码：871280 证券简称：君立华域 主办券商：民生证券
江苏君立华域信息安全技术股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长吴振东先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人，监事周敏先生因工作原因
缺席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年监事会工作报告》
1.议案内容：

2022 年监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-021

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告及年报摘要》
1.议案内容：

2022 年年度报告及年报摘要，具体情况详见《2022 年年度报告》（公告编号：2023-017）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营情况和 2022 年度财务审计报告，公司编制了《2022
年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

2022 年财务决算报告
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年财务预算报告》
1.议案内容：

参照公司 2022 年经营及财务情况，并综合 2023 年宏观经济预期、公司经营
目标等因素，公司拟定了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年年度财务审计机构》

公告编号：2023-021

1.议案内容：

拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配》议案
1.议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，
挂牌公司母公司资本公积为 10,897,469.79 元(其中股票发行溢价形成的资本公积为 10,897,469.79 元，其他资本公积为 0 元)。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本 13,686,619 元，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 5 股，无需纳税；以其他
资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增 6,843,309 股，
如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实……
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