公告日期：2023-12-26

公告编号：2023-062

证券代码：871280 证券简称：君立华域 主办券商：民生证券
江苏君立华域信息安全技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 7 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于江苏君立华域信息安全技术股份有限公司提供担保暨关联交易》
1.议案内容：

公告编号：2023-062

详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《江苏君立华域信息安全技术股份有限公司提供担保暨关联交易公告》。（公告编号：2023-063）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易，吴振东先生和刘德志先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏君立华域信息安全技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏君立华域信息安全技术股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 26 日

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