公告日期：2021-05-07

公告编号：2021-011

证券代码：871281 证券简称：正多科技 主办券商：东北证券
吉林正多科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 5 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长吴刚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计偶发性关联交易暨银行贷款关联担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2021 年 5 月 7 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上发布的《吉林正多科技股份有限公司关联担保的公

公告编号：2021-011

告》（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
与本议案关联董事吴刚回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 5 月 24 日上午 10 时在公司会议室召开 2021 年第二次临时股
东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《吉林正多科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

吉林正多科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 7 日

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