公告日期：2021-06-01

公告编号：2021-016

证券代码：871281 证券简称：正多科技 主办券商：东北证券
吉林正多科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴刚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
此次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数27,657,300 股，占公司有表决权股份总数的 69.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事李庆保、房宏斌因工作原因缺席；
2.公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事何亮、李乾龙因工作原因缺席；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
4.总经理出席会议。

公告编号：2021-016

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计偶发性关联交易暨银行贷款关联担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2021 年 5 月 7 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上发布的《吉林正多科技股份有限公司关联担保的公告》（公告编号：2021-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 7,177,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
与本议案关联股东吴刚、吴雨航回避表决，二人系伯侄关系。
三、备查文件目录
《吉林正多科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

吉林正多科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 24 日

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