公告日期：2024-12-17

公告编号：2024-021

证券代码：871281 证券简称：正多科技 主办券商：东北证券
吉林正多科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴刚先生
6.召开情况合法合规性说明：

此次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数36,680,111 股，占公司有表决权股份总数的 91.70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事孙伟、李乾龙因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-021

4.副总经理李鹏因个人原因缺席，其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《对参股公司借款展期暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《吉林正多科技股份有限公司对参股公司借款展期暨关联交易公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,305,111 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

与本议案关联股东房宏斌回避表决，关联关系为房宏斌持有磐石市财宇矿业有限公司 20%股权。
三、备查文件目录

《吉林正多科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

吉林正多科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 17 日

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