公告日期：2025-06-18

公告编号：2025-011

证券代码：871281 证券简称：正多科技 主办券商：东北证券

吉林正多科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

此次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-011

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 4 日 9：00-10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871281 正多科技 2025 年 6 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于补选公司第三届董事会董事

1 √

的议案

1、刘天蔚女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务导致公司董事人数低于《公司章程》规定人数，因此补选赵滨为公司第三届董事会董事，自股东大会决议通过之日起生效，任职期限至第三届董事会任期届满之日止。

公告编号：2025-011

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2025 年 7 月 1 日 9:00-15:00

（三）登记地点：长春九台经济开发区卡伦工业园纬十路 009 号
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王丽莉；联系电话：0431-82561712；邮箱：xingzheng@zd-kj.net；地址：长春九台经济开发区卡伦工业园纬十路 009 号。（二）会议费用：食宿、交通费用自理。
五、备查文件

《吉林正多科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

吉林正多科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 ……
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