公告日期：2023-12-27

公告编号：2023-037

证券代码：871282 证券简称：关爱通 主办券商：中信建投
中智关爱通（上海）科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区宜山路 700 号 C4 幢 1 楼—天鹰座会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：翁浩青女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满后，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定，选举了翁浩青、张琪、史爱振为公司第三届监事会成员。监事会成员翁 浩青女士、张琪先生自 2022 年年度股东大会表决通过后生效，职工代表监事

公告编号：2023-037

史爱振先生自 2023 年第一次职工代表大会通过后生效，上述成员共同组成了 公司第三届监事会，任期三年。

现由第三届监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举翁浩青 女士为第三届监事会主席，任职期限与本届监事会任期相同，自本次监事会决 议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。

本次选举有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响， 符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中智关爱通（上海）科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
中智关爱通（上海）科技股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 27 日

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