公告日期：2024-01-11

公告编号：2024-002

证券代码：871282 证券简称：关爱通 主办券商：中信建投

中智关爱通（上海）科技股份有限公司高级管理人员任命

公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任命基本情况
（一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于 2023
年 12 月 25 日审议并通过：

任命潘军先生为公司总经理，任职期限与本届董事会任期相同，自 2023 年 12 月 25
日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,696,079 股，占公司股本的 2.26%，不是失信联合惩戒对象。

任命丁梓一先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限与本届董事会任期相同，
自 2023 年 12 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,647,956 股，占公司股本的
2.22%，不是失信联合惩戒对象。

任命邬文皓先生为公司副总经理、财务负责人，任职期限与本届董事会任期相同，
自 2023 年 12 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,695,879 股，占公司股本的
2.26%，不是失信联合惩戒对象。

任命皮兴忠先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期相同，自 2023 年 12
月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,153,877 股，占公司股本的 1.81%，不是
失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-002

（二）任命原因

根据《公司法》及《公司章程》的规定，为满足公司经营发展需要
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
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（一）对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员的任命不会对公司生产、 经营产生不利影响。

三、备查文件

《中智关爱通（上海）科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

中智关爱通（上海）科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 11 日

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