公告日期：2024-06-28

中智关爱通（上海）科技股份有限公司
章 程

中国 上海

二〇二四年

目 录

第一章 总则......2
第二章 公司名称和住所 ......2
第三章 经营宗旨和经营范围 ......3
第四章 股份......4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让 ...... 6
第五章 股东和股东大会 ......6
第一节 股东 ...... 6
第二节 股东大会的一般规定...... 9
第三节 股东大会的召集...... 11
第四节 股东大会的提案与通知...... 12
第五节 股东大会的召开...... 14
第六节 股东大会的表决和决议...... 16
第六章 董事会 ......20
第一节 董事 ...... 20
第二节 董事会 ...... 22
第七章 总经理及其他高级管理人员 ......28
第八章 监事会 ......30
第一节 监事 ...... 30
第二节 监事会 ...... 31
第九章 党的基层组织 ......32
第十章 财务会计制度、利润分配和审计......33
第一节 财务会计制度...... 33
第二节 内部审计 ...... 35
第三节 会计师事务所的聘任...... 35
第十一章 通知与公告 ......36
第一节 通知 ......36
第二节 公告 ......37
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......39
第一节 合并、分立、增资和减资...... 39
第二节 解散和清算...... 39
第十三章 投资者关系管理......41
第十四章 修改章程......43
第十五章 附则 ......43

中智关爱通（上海）科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护中智关爱通（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》（以下统称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司系由上海中智关爱通企业管理有限公司（以下简称“有限公
司”）按原账面净资产值折股整体变更，以发起设立的方式设立，在上海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

有限公司原有的权利义务均由本公司承继。

第四条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党组
织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第二章 公司名称和住所

第五条 公司注册名称：中智关爱通（上海）科技股份有限公司

第六条 公司住所：上海市松江区千帆路 288 弄 G60 科创云廊 8 号楼 1502
室

第七条 公司注册资本为人民币 11,916.6698 万元。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 总经理为公司的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先通过协商解决。协商不成的，通过公司所在地法院解决。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监，下同）。

第三章 经营宗旨和经营范围

第十三条 公司的经营宗旨：力于构建社会、企业和员工相互支持，共同发展的“爱在其中”生态圈。

第十四条 公司经营范围：许可项目：旅游业务；食品销售；酒类经营；出版物零售；出版物批发；第二类增值……
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