公告日期：2025-04-15

公告编号：2025-007

证券代码：871282 证券简称：关爱通 主办券商：中信建投
中智关爱通（上海）科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区宜山路 700 号 C4 幢 1 楼—天鹰座会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日以邮件方式发出

5.会议主持人：翁浩青女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议未通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

为了更好地履行公司监事会的工作职责，总结过去一年的工作，推进新一年各方面的工作发展，公司编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-007

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年年度审计报告的议案》
1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2024 年度的财务报表进
行了审计，并于 2025 年 4 月 11 日出具了无保留意见的《审计报告》（天职业字
[2025]5589 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，《2024 年年度报告》已编制完毕。具体议案内容详见公司于2025年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公告编号：2025-007

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2024 年度财务决算的情况编制了《2024 年度财务决算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用
情况的专项说明的议案》
1.议案内容：

经审计，2024 年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司拟进行 2024 年年度权益分派，具体议案内容详见 2025 年 4 月 15 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-007

（七）……
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