公告日期：2025-07-08

公告编号：2025-020

证券代码：871282 证券简称：关爱通 主办券商：中信建投
中智关爱通（上海）科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：上海市宜山路 700 号 C4 幢 1 楼—天鹰座会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事单为民
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数115,923,221 股，占公司有表决权股份总数的 97.2781%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-020

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘健先生为新任董事的议案》

1.议案内容：

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）2025 年 6 月 20 日披露的《董事任命公告》，公告编号：
2025-017。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 115,923,221 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于拟向关联方租赁房产的议案》

1.议案内容：

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）2025 年 6 月 20 日披露的《关于拟向关联方租赁房产
的关联交易公告》，公告编号：2025-018。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,923,222 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2025-020

关联股东中智经济技术合作股份有限公司回避表决,回避表决股份为54,999,999 股，占公司总股份的 46.15%。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

刘健 董事 就任 2025-07-07 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议

单为民 董事 离任 2025-07-07 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议

四、备查文件

《中智关爱通（上海）科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

中智关爱通（上海）科技股份有限公司
董事会
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