
公告日期:2025-07-08
公告编号:2025-020
证券代码:871282 证券简称:关爱通 主办券商:中信建投
中智关爱通(上海)科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 7 月 7 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点:上海市宜山路 700 号 C4 幢 1 楼—天鹰座会议室
3.会议表决方式:
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事单为民
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人,持有表决权的股份总数115,923,221 股,占公司有表决权股份总数的 97.2781%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
公告编号:2025-020
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
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二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名刘健先生为新任董事的议案》
1.议案内容:
详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)2025 年 6 月 20 日披露的《董事任命公告》,公告编号:
2025-017。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 115,923,221 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(二)审议通过《关于拟向关联方租赁房产的议案》
1.议案内容:
详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)2025 年 6 月 20 日披露的《关于拟向关联方租赁房产
的关联交易公告》,公告编号:2025-018。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 60,923,222 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号:2025-020
关联股东中智经济技术合作股份有限公司回避表决,回避表决股份为54,999,999 股,占公司总股份的 46.15%。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况
刘健 董事 就任 2025-07-07 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议
单为民 董事 离任 2025-07-07 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议
四、备查文件
《中智关爱通(上海)科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》
中智关爱通(上海)科技股份有限公司
董事会
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