公告日期：2026-04-20

证券代码：871282 证券简称：关爱通 主办券商：中信建投
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第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市沪闵路 9299 号-6 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 2 日以邮件方式发出

5.会议主持人：陈慧敏女士

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度公司董事会的工作情况进行了总结。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年度总经理工作报告》，对 2025 年度公司的经营管理及工作情况进行了总结。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度审计报告的议案》
1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报表进行了审
计，并于 2026 年 4 月 16 日出具了无保留意见的《审计报告》（大华审字
[2026]0011009615 号）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年年度报告》。具体内容详见公司于2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司就 2025 年度财务决算的情况编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》
1.议案内容：

经审计，2025 年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于授权公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为了提高公司闲置资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，授权管理层审批公司利用自有闲置资金购买安全性高、保本型、流动性好的银行理财产品。

具体内容详见公司于2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 ……
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