公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-011

证券代码：871282 证券简称：关爱通 主办券商：中信建投

中智关爱通（上海）科技股份有限公司董事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2026 年 4 月 16 日审议
并通过：

提名李卫先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会
会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘健先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会
会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名皮兴忠先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东
会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,153,877股，占公司股本的 1.8074%，不是失信联合惩戒对象。

提名张迎昊先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东
会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张琪先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会
会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2026-011

（二）首次任命董监高人员履历

李卫，男，1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 5 月至 2010
年 9 月，历任中国国际技术智力合作集团有限公司外企服务分公司（曾用名：中国国际技术智力合作有限公司外企服务分公司、中国国际技术智力合作公司外企服务分公司）
专员、组长。2010 年 10 月至 2026 年 3 月，历任中智职业发展有限公司业务总监、副
总经理(主持工作)、京区第四党支部书记、党总支书记、党总支副书记、董事、总经理。2026 年 4 月至今，任中智关爱通（上海）科技股份有限公司党支部书记。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会换届为公司正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《中智关爱通（上海）科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

中智关爱通（上海）科技股份有限公司

公告编号：2026-011

董事会
2026 年 4 月 20 日

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