公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-013

证券代码：871282 证券简称：关爱通 主办券商：中信建投
中智关爱通（上海）科技股份有限公司

关于修订公司相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、背景情况介绍

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，为完善公司治理结构，公司相应修订了《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》等 9 项制度。
二、修订相关公司治理情况

公司拟修订相关公司治理制度，具体如下：

序号 制度名称 变更情况 是否提交股东会 公告编号

1 《董事会秘书工作细则》 修订 否 2026-014

2 《董事会专门委员会工 修订 否 2026-015
作规则》

3 《对外捐赠管理制度》 修订 否 2026-016

4 《防范控股股东及关联 修订 是 2026-017
方占用公司资金制度》

5 《募集资金管理制度》 修订 是 2026-018

6 《内幕知情人登记管理 修订 否 2026-019
制度》

7 《年度报告重大差错责 修订 否 2026-020
任追究制度》

8 《信息披露管理制度》 修订 是 2026-021

公告编号：2026-013

9 《总经理工作细则》 修订 否 2026-022

上述制度的修订已经中智关爱通（上海）科技股份有限公司第三届董事会第十次会议和中智关爱通（上海）科技股份有限公司第三届监事会第九次会议审议通过，其中上述 4、5、8 项制度尚需提交股东会审议。

详见公司 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《中智关爱通（上海）科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-006）和《中智关爱通（上海）科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-025）三、备查文件

《中智关爱通（上海）科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
《中智关爱通（上海）科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
中智关爱通（上海）科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 20 日

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