公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-003

证券代码：871283 证券简称：康宏科技 主办券商：长江证券
广州康宏科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的说明。公司第二届董事会第八次会议于 2021 年 04 月 26 日审议通知了《关
于提请召开 2020 年年度股东大会》的议案。本次会议召开无需相关部门批准。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日下午 2：30-5：30。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

公告编号：2021-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871283 康宏科技 2021 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东金桥百信律师事务所曾锦友、黄珑律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

对 2020 年公司的主要工作进行了回顾，如经营业绩、业务发展概况、规范
运作情况等，同时提出了 2021 年董事会工作计划。
（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度监事会的工作情况予以汇报。
（三）审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度报告及其摘要予以
汇报。
（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告》的议案

公告编号：2021-003

2020 年，公司实现营业收入 5,849.52 万元，与去年同期持平；净利润为 143
万元，比去年同期上升 147.06%，现形成《2020 年财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2021 年财务预算报告》的议案

综合 2020 年度公司财务决算分析和公司业务发展规划，形成《2021 年度财
务预算报告》
（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配》的议案

因公司经营发展需要，2020 年度未分配利润暂不进行利润分配，资本公积不转增资本。
（七）审议《关于公司聘请 2021 年度审计机构》的议案
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案
关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案。
（九）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易》的议案
因经营发展需要，关联方股东王学斌向公司提供财务资助金额人民币 2000 万元，借款期限为 1 年，借款年利率 4.8%,.公司将与股东王学斌签署协议，并就资助金额、期限等事项进行具体约定，本次财务资助无第三方担保。用于经营资金周转，银行短期贷款还旧借新周转。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在……
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