
公告日期:2022-09-20
公告编号:2022-019
证券代码:871283 证券简称:康宏科技 主办券商:长江证券
广州康宏科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 9 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王学斌
6.会议列席人员:胡波、申梦云、黎伟彬、张丽珍
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于广州康宏科技股份有限公司董事会换届选举》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司董事会现提名王学斌先生、王培迪先生、师晓斌先生、罗珍女士、胡杏芳女士,袁国华先生为公司第三届董事会董事候选人,任职期限三年,自 2022
公告编号:2022-019
年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。候选人王学斌先生、王培迪先生、师晓斌先生、罗珍女士、胡杏芳女士系连选连任。
详见公司于 2022 年 09 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《广州康宏科技股份有限公司董事会换届公告》(公告编号:2022-021)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于广州康宏科技股份有限公司修订公司章程》的议案
1.议案内容:
根据公司实际情况及经营需要,公司修订公司章程。详见公司于 2022 年 09月 20 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.cn)发布的《广州康宏科技股份有限公司修订<公司章程> 公告,(公告编号:2022-024)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于广州康宏科技股份有限公司修订董事会议事规则》的议案1.议案内容:
根据公司实际情况及经营需要,公司修订董事会议事规则。详见公司于 2022年 09 月 20 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.cn)发布的《广州康宏科技股份有限公司修订<董事会议事规则> 公告,(公告编号:2022-025)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-019
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开广州康宏科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
本公司拟定于 2022 年 10 月 10 日上午 10:00 在公司会议室召开 2022 年
第二次临时股东大会,审议如下事项:
(1) 审议表决《关于广州康宏科技股份有限公司董事会换届选举的议案》
(2) 审议表决《关于广州康宏科技股份有限公司监事会换届选举的议案》
(3) 审议表决《关于广州康宏科技股份有限公司修订公司章程的议案》
(4) 审议表决《关于广州康宏科技股份有限公司修订董事会议事规则的议
案》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权……
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