公告日期：2022-09-20

公告编号：2022-026

证券代码：871283 证券简称：康宏科技 主办券商：长江证券

广州康宏科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2022 年 09 月 20 日经公司第二届董事会第十四
次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范 性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需其他相关部门 批准或履 行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2022-026

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 10 日上午 10：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871283 康宏科技 2022 年 9 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于广州康宏科技股份有限公司董事会换届选举》的议案
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关 规定, 公司董事会现提名王学斌先生、王培迪先生、师晓斌先生、罗珍女士、 胡杏芳女士，袁国华先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2022年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒 对象。候选人王学斌先生、王培迪先生、师晓斌先生、罗珍女士、胡杏芳
女士系连选连任。 详见公司于 2022 年 09 月 20 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《广州康宏科技股份有限公司董事会换届公告》（公告编号：2022-021）
（二）审议《关于广州康宏科技股份有限公司监事会换届选举》的议案

公告编号：2022-026

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、公司章程规定应进行监事会换届选举。第三届监事会成员由 3 人组成，其中两名非职工代表监事， 一名职工代表监事。经公司监事会研究，提名胡波先生、申梦云女士为第二届非职工代表监事候选人。任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过本议案之日起生效。上述提名候选人均不属于失信联合惩戒对象。详见公司于 2022 年9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州康宏科技股份有限公司监事会换届公告》（公告编号：2022-022）
（三）审议《关于广州康宏科技股份有限公司修订公司章程》的议案
公司章程第九十七条原为：“董事会由 5 名董事组成，设董事长一人，公司可以设副董事长一名。”。现拟变更为“董事会由 6 名董事组成，设董事长一人，公
司可以设副董事长一名。”。详见公司于 2022 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州康宏科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-024）
（四）审议《关于广州康宏科技股份有限公司修订董事会议事规则》的议案
公司董事会议事规则第三条原为：“董事会……
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