
公告日期:2022-10-10
公告编号:2022-027
证券代码:871283 证券简称:康宏科技 主办券商:长江证券
广州康宏科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王学斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数6,100,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-027
公司 5 名董事全部列席会议,公司 3 名监事全部列席会议,公司董事会秘书
列席会议。
二、议案审议情况(如适用)
(一)审议通过《关于广州康宏科技股份有限公司董事会换届选举》议案(如适
用)
1. 议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满 ,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定:
会议选举王学斌先生为公司第三届董事会董事,自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起,任期三年。
会议选举王培迪先生为公司第三届董事会董事,自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起,任期三年。
会议选举罗珍女士为公司第三届董事会董事,自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起,任期三年。
会议选举胡杏芳女士为公司第三届董事会董事,自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起,任期三年。
会议选举师晓斌先生为公司第三届董事会董事,自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起,任期三年。
会议选举袁国华先生为公司第三届董事会董事,自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起,任期三年。
2. 议案表决结果:
同意股数 6,100,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况
本方案不存在回避表决情况。
(二)审议通过《关于广州康宏科技股份有限公司监事会换届选举》议案(如适
用)
1. 议案内容:
公告编号:2022-027
鉴于公司第二届监事会任期届满 ,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定:
会议选举胡波先生为公司第三届监事会监事,自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起,任期三年。
会议选举申梦云女士为公司第三届监事会监事,自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起,任期三年。
2. 议案表决结果:
同意股数 6,100,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况
本方案不存在回避表决情况。
(三)审议通过《关于广州康宏科技股份有限公司修订公司章程》议案(如适用)
1. 议案内容:
关于广州康宏科技股份有限公司修订公司章程的议案
2. 议案表决结果:
同意股数 6,100,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
……
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