公告日期：2023-12-07

公告编号：2023-019

证券代码：871283 证券简称：ST 康宏科 办券商：长江承销保荐
广州康宏科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王学斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数6,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-019

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号为：2023-015）以及《拟申请终止挂牌公告》（公告编号为：2023-016）相关内容。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6，100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号为：2023-015）以及《拟申请终止挂牌公告》（公告编号为：2023-016）相关内容。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

公告编号：2023-019

三、备查文件目录

《广州康宏科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

广州康宏科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 7 日

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