公告日期：2020-11-06

公告编号：2020-034

证券代码：871283 证券简称：康宏科技 主办券商：长江证券
广州康宏科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 23 日以电话或邮件方式发出
5.会议主持人：董事长王学斌
6.会议列席人员：王学斌、王培迪、罗珍、师晓斌、胡杏芳
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关 规定，本次会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

根据公司实际情况及经营需要，公司拟变更经营范围并修改公司章程。详

公告编号：2020-034

见公司于 2020 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）发
布的《广州康宏科技股份有限公司关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程> 公告》，（公告编号：2020-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司提请于 2020 年 11 月 23 日在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东
大会，审议上述议案（一）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州康宏科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广州康宏科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 6 日
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