公告日期：2021-03-15

公告编号：2021-001

证券代码：871285 证券简称：新宇生态 主办券商：国都证券

安徽新宇生态产业股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：张友德

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽新 宇生态产业股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人，无授权出席董事。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟成立全资子公司》议案

1.议案内容：

公司因业务需要在合肥市蜀山区成立全资子公司，拟注册公司名称：合肥

公告编号：2021-001

新宇科技有限公司，拟注册资本：人民币 200 万元，拟注册经营范围：环保水 处理及节能环保设备研发、制造及销售；计算机软件的设计、开发、销售及服 务；工业软件、工业物联网技术产品和智能设备的研发、制造、销售、技术转 让咨询及服务；智能监测预警溯源数据信息平台开发及应用；数字化工厂、智 能制造整体解决方案的设计、咨询及服务；无人驾驶技术研发、应用及转让； 智能化系统集成技术工程服务；安全防范技术工程服务；光机电一体化设备、 环保设备、仪器仪表、零配件研发、生产销售及相关技术的进口业务。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向兴业银行合肥分行申请 3000 万综合授信》议案1.议案内容：

因经营需要公司拟向兴业银行合肥分行申请 3000 万元综合授信，期限为

一年，由公司位于合肥市包河区兰州路 728 号 A-21 幢办公楼作为抵押担保，

公司股东张友德、周洁茹为上述贷款提供连带责任保证，公司无需向担保股东 支付担保费用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条， 本议案免于按照关联交易方式审议，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公告编号：2021-001

上述第（一）至（二）项议案需经公司股东大会审议通过，故公司董事会 讨论决定提请召开安徽新宇生态产业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大 会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽新宇生态产业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

安徽新宇生态产业股份有限公司

董事会

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