公告日期：2021-06-02

公告编号：2021-013

证券代码：871285 证券简称：新宇生态 主办券商：国都证券

安徽新宇生态产业股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：张友德

6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽新 宇生态产业股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人，无授权出席董事。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

议案

1.议案内容：

公告编号：2021-013

根据公司所处的发展阶段及资本市场计划路径并配合公司未来业务发展 战略，为降低公司运营成本，提高公司经营决策效率，经公司慎重研究决定， 拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。终止挂牌后，公司将 抓住所处行业的发展机遇，扩大竞争优势，进一步促进公司健康、稳定、快速 发展。

根据相关规定，后续将及时申请公司股票自审议终止挂牌事项的股东大会 股权登记日的次一转让日起停牌。

公司已与全体股东提前沟通并就公司拟终止挂牌事项达成一致意见，无异 议股东。如在股东大会审议阶段出现异议股东，公司将在股东大会召开后及时 制定并审议异议股东保护措施。

具体内容见公司于 2021 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份 转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

董事会拟向股东大会提出申请，授权董事会全权办理公司申请股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交的所有材料；

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

（4）本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等；

（5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

公告编号：2021-013

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

上述第（一）至（二）项议案需经公司股东大会审议通过，故公司董事会 讨论决定提请召开安徽新宇生态产业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大 会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无……
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