公告日期：2021-06-22

公告编号：2021-017

证券代码：871285 证券简称：新宇生态 主办券商：国都证券

安徽新宇生态产业股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议召开 不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数49,646,545 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务负责人出席会议。

公告编号：2021-017

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》1.议案内容：

根据公司所处的发展阶段及资本市场计划路径并配合公司未来业务发展 战略，为降低公司运营成本，提高公司经营决策效率，经公司慎重研究决定， 拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。终止挂牌后，公司将 抓住所处行业的发展机遇，扩大竞争优势，进一步促进公司健康、稳定、快速 发展。

根据相关规定，后续将及时申请公司股票自审议终止挂牌事项的股东大会 股权登记日的次一转让日起停牌。

公司已与全体股东提前沟通并就公司拟终止挂牌事项达成一致意见，无异 议股东。如在股东大会审议阶段出现异议股东，公司将在股东大会召开后及时 制定并审议异议股东保护措施。

具体内容见公司于 2021 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份 转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 49,646,545 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》

1.议案内容：

董事会拟向股东大会提出申请，授权董事会全权办理公司申请股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交的所有材料；

公告编号：2021-017

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

（4）本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等；

（5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 49,646,545 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。