公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-027

证券代码：871285 证券简称：新宇生态 主办券商：国都证券
安徽新宇生态产业股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 11 日 9 时 00 分。

预计会期 1.0 天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-027

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 10 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

合肥市包河经济开发区兰州路 728 号 21 栋安徽新宇生态产业股
份有限公司 5 楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于偶发性关联交易》议案

因公司经营业务需要，关联股东张友德为公司提供财务资助41,062,295.16 元，超出预计公司 2019 年度日常性关联交易金额。三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人

公告编号：2019-027

身份证；

3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2019 年 9 月 11 日 10 时至 17 时

（三） 登记地点：公司董事会办公室,信函请注明“股东大会”字样。四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系地址：合肥市包河经济开发区兰州路 728 号 21 栋 5 楼安徽
新宇生态产业股份有限公司董事会办公室。

联系电话：0551-64655577

传真：0551-64655577

邮政编码：230051

联系人：张军（董事会秘书）
（二） 会议费用：食宿及交通费用自理。
五、 备查文件目录

公告编号：2019-027

《安徽新宇生态产业股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

安徽新宇生态产业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日

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