公告日期：2019-09-11

公告编号：2019-031

证券代码：871285 证券简称：新宇生态 主办券商：国都证券

安徽新宇生态产业股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 43,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.24%。

公告编号：2019-031

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

因公司经营业务需要，关联股东张友德为公司提供财务资助41,062,295.16 元，超出预计公司 2019 年度日常性关联交易金额。2.议案表决结果：

同意股数 43,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案股东张友德为关联方，股东周洁茹与张友德系夫妻关系，周善夫为合肥安聚信园林生态修复科技咨询合伙企业(有限合伙)和合肥弘祥海绵城市生态技术合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,周善夫和周洁茹是父女关系,出席本次股东大会股东均与该议案有关联关系，如回避表决将无法形成有效决议,故不回避表决。
（二） 审议通过《关于公司实际控制人拟向公司提供财务资助暨关联
交易》议案
1.议案内容：

为支持公司业务发展，补充公司日常经营所需流动资金，公司实际控制人张友德拟向公司提供总额不超过人民币 2500 万元的财务资

公告编号：2019-031

助，借款为无息，根据公司资金需要分次借款，单笔借款期限不超过
三个月，本次财务资助期间为 2019 年 8 月 22 日至 2019 年 12 月 31
日，本次财务资助无需公司提供担保、抵押等任何形式的保证。
2.议案表决结果：

同意股数 43,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案股东张友德为关联方，股东周洁茹与张友德系夫妻关系，周善夫为合肥安聚信园林生态修复科技咨询合伙企业(有限合伙)和合肥弘祥海绵城市生态技术合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,周善夫和周洁茹是父女关系,出席本次股东大会股东均与该议案有关联关系，如回避表决将无法形成有效决议,故不回避表决。
三、 备查文件目录
《安徽新宇生态产业股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》
安徽新宇生态产业股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 11 日

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