公告日期：2019-11-15

证券代码：871285 证券简称：新宇生态 主办券商：国都证券

安徽新宇生态产业股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 12 月 2 日 9 时 00 分。

预计会期 1.0 天。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 29 日，股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

合肥市包河经济开发区兰州路 728 号 21 栋安徽新宇生态产业股
份有限公司 5 楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向中国银行肥西支行申请授信 500 万》议案
根据经营业务需要，公司拟向中国银行肥西支行申请授信人民币500 万元整，期限为一年，用于补充流动资金，由安徽省科技融资担保有限公司提供担保，公司股东张友德、周洁茹为上述贷款提供连带责任保证，公司无需向担保股东支付担保费用。具体以实际签署的合同为准。
（二）审议《关于公司董事会换届选举》议案

公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张友德、周洁茹、张军、周善武、张艳为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。
董事会经查，张友德（连任）、周洁茹（连任）、张军（连任）、周善武（连任）、张艳（连任）未被纳入失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。在第二届董事会就任前，第一届董事会的成员将继续履行其董事职务。（三）审议《关于公司监事会换届选举》议案

公司第一届监事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，提名张俊（连任）、汤宗彦（新任）为公司第二届监事会候选人；与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。监事会经查，张俊、汤宗彦未被纳入失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。在第二届监事会就任前，第一届监事会的成员将继续履行其监事职务。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、
加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2019 年 12 月 1 日 10 时至 17 时

（三） 登记地点：公司董事会办公室,信函请注明“股东大会”字
样。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系地址：合肥市包河经济开发区兰州路 728 号 21 栋 5 楼安徽
新宇生态产业股份有限公司董事会办公室。

联系电话：0551-64655577

传真：0551-64655577

邮政编码：230051

联系人：张军（董事会秘书）
（二） 会议费用：食宿及交通费用自理。
五、 备查文件目录

《安徽新宇生态产业股份有限公司第一届董事会第二十五次会
议决议》

安徽新宇生态产业股份有限公……
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