公告日期：2019-12-02

证券代码：871285 证券简称：新宇生态 主办券商：国都证券

安徽新宇生态产业股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 44,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.24%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司拟向中国银行肥西支行申请授信 500 万》

议案

1.议案内容：

根据经营业务需要，公司拟向中国银行肥西支行申请授信人民币500 万元整，期限为一年，用于补充流动资金，由安徽省科技融资担保有限公司提供担保，公司股东张友德、周洁茹为上述贷款提供连带责任保证，公司无需向担保股东支付担保费用。具体以实际签署的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 44,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案股东张友德、周洁茹为关联方，周善夫为合肥安聚信园林生态修复科技咨询合伙企业(有限合伙)和合肥弘祥海绵城市生态技术合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,周善夫和周洁茹是父女关系,出席本次股东大会股东均与该议案有关联关系，如回避表决将无法形成有效决议,故不回避表决。

（二） 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张友德、周洁茹、张军、周善武、张艳为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。董事会经查，张友德（连任）、周洁茹（连任）、张军（连任）、周善武（连任）、张艳（连任）未被纳入失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。在第二届董事会就任前，第一届董事会的成员将继续履行其董事职务。2.议案表决结果：

同意股数 44,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，提名张俊（连任）、汤宗彦（新任）为公司第二届监事会候选人；与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。监事会经查，张俊、汤宗彦未被纳入失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合

惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。在第二届监事会就任前，第一届监事会的成员将继续履行其监事职务。

2.议案表决结果：

同意股数 44,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张友德 董事长 任职 2019 年 12 月 2019 年第五次临 审议通过

2 日 时股东大会

周洁茹 董事 任职 2019……
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