公告日期：2019-12-02

公告编号：2019-045

证券代码：871285 证券简称：新宇生态 主办券商：国都证券
安徽新宇生态产业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019
年 12 月 2 日审议并通过：

选举张友德先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 12 月 2 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 36,000,000 股，占公司股本的 73.83%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张友德先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月 2 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 36,000,000 股，占公司股本的 73.83%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张军先生为公司分管（投融资）的副总经理，任职期限三年，自 2019 年 12
月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

聘任张军先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 12 月 2 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周善武先生为公司分管（工程）的副总经理，任职期限三年，自 2019 年 12
月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

聘任周善武先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2019 年 12 月 2 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张艳女士为公司分管（成本）的副总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月 2
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对

公告编号：2019-045

象。

聘任程瑶女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 12 月 2 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张友德主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019
年 12 月 2 日审议并通过：

选举张俊先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 12 月 2 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张俊主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届为正常换届，不会对公司生产经营生产不利影响。
三、备查文件

《安徽新宇生态产业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《安徽新宇生态产业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

安徽新宇生态产业股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 2 日

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