公告日期：2019-12-02

证券代码：871285 证券简称：新宇生态 主办券商：国都证券

安徽新宇生态产业股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 12 月 2 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 22 日以书面方

式发出。

5. 会议主持人：张友德

6. 会议列席人员：高级管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽新宇生态产业股份有限公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人，无委托出席董

事。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，为了规范公司的治理结构，更好地发挥董事会职能，选举张友德先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，张友德先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。具体内容详见公司披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2019-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

由于第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任张友德先生担任公司总经理，任期三年。张友德先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。具体内容

详见公司披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2019-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书》议案

1.议案内容：

由于第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任张军先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任期三年。张军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。具体内容详见公司披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2019-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于聘任公司副总经理兼总工程师》议案

1.议案内容：

由于第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任周善武先生担任公司副总经理兼总工程师，任期三年。周善武先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。具体内容详见公司披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2019-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

由于第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任张艳女士担任公司副总经理，任期三年。张艳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。具体内容详见公司披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2019-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。