公告日期：2019-12-09

证券代码：871285 证券简称：新宇生态 主办券商：国都证券

安徽新宇生态产业股份有限公司

2019 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 44,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.24%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于安徽新宇生态产业股份有限公司 2019 年第一

次股票发行方案》议案

1.议案内容：

为补充流动资金，公司拟进行 2019 年第一次股票发行，发行价格 5.63 元/股。本次股票发行对象包括已确定的对象和不确定对象。

已确定的对象：合肥滨湖国家大学科技园创业投资合伙企业（有限合伙）以现金认购 886,545 股。

不确定对象的股票发行，拟发行股票不超过 2,665,852 股（含），融资金额为不超过人民币 15,008,751.65 元（含）。不确定发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》及相关规则规定条件的合格投资者。新增投资者合计不超过 34 名。

本次股票发行对象全部以现金方式认购。

本次股票发行的股票数量预计不超过 3,552,397 股（含）；

本次股票发行募集资金总额预计不超过人民币 20,000,000.00元（含）。募集资金总额以股东大会审议批准的金额为准。

具体定向发行内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽新宇生态产业股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2019-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公司全体股东已签署放弃优先认购权声明，并且不参与本次股票发行的认购，故本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司与合肥滨湖国家大学科技园创业投资合伙

企业（有限合伙）签署附生效条件的〈投资协议〉》议案

1.议案内容：

公司与合肥滨湖国家大学科技园创业投资合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的《投资协议》，该投资协议经双方签署并经公司董事会、股东大会审议通过后生效。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽新宇生态产业股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2019-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司拟与不确定对象签署附生效条件的〈投资

协议〉》议案

1.议案内容：

本次股票发行，已完成对不确定对象签署附生效条件《投资协议》模板的标准制定，将作为与后续不确定对象的投资者签署协议之用。

上述针对不确定对象签署附生效条件《投资协议》，约定了认购股份的价格、出资形式、合同生效的条件等相关内容。

该认购协议模板需经公司董事会、股东大会审议通过后生效。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽新宇生态产业股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2019-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股……
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