公告日期：2020-01-16

公告编号：2020-003

证券代码：871285 证券简称：新宇生态 主办券商：国都证券

安徽新宇生态产业股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 44,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.24%。

公告编号：2020-003

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计公司（包括全资及控股子公司）与关联方之间 2020 年度发生的关联交易。具体内容详见《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-050）。
2.议案表决结果：

同意股数 44,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案全体股东均为关联方,回避后无法形成有效决议,故不回避表决。
三、 备查文件目录

《2020 年第一次临时股东大会决议》

安徽新宇生态产业股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 16 日

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