公告日期：2020-04-20

证券代码：871285 证券简称：新宇生态 主办券商：国都证券

安徽新宇生态产业股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以书面方

式发出。

5. 会议主持人：张友德

6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽新宇生态产业股份有限公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人，无授权出席董事。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《安徽新宇生态产业股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）－募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，公司编制了《关于 2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专

项报告》。具体情况详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股

份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2019 年

度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 补充审议通过《关于拟成立安徽新宇生态产业股份有限公司六

合分公司》议案

1.议案内容：

公司因业务需要在江苏省南京市六合区成立分公司。公司名称：安徽新宇生态产业股份有限公司六合分公司，公司住所：南京市六合区程桥街道编钟路 42 号 207 室，经营范围：许可项目：工程造价咨询业务；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；农林牧渔业综合利用；智能农业管理；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；花卉种植；园艺产品种植；企业管理；家政服务；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法开展经营活动）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会秘书工作细则》。具体内容详见《董事会秘书工作细则》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企……
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