公告日期：2020-04-20

国都证券股份有限公司关于安徽新宇生态产业股份有限公司 2019 年度募集资金使用情况的专项核查报告

国都证券股份有限公司

关于安徽新宇生态产业股份有限公司

2019 年度募集资金使用情况的专项核查报告

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等文件的相关要求，国都证券股份有限公司作为安徽新宇生态产业股份有限公司（以下简称“新宇生态”）的主办券商，对新宇生态募集资金截
至 2019 年 12 月 31 日的存放和使用情况进行了专项核查，现将核查
情况报告如下：

一、公司募集资金基本情况

新宇生态自挂牌以来共进行过二次股票定向发行，2018 年进行
第一次股票发行,募集资金 9,996,000 元，截至 2018 年 12 月 31 日，
募集资金剩余金额为 38.69 元。2019 年 1 月，公司对该募集资金账
户进行了销户。

2019 年 11 月新宇生态进行第二次股票发行,募集资金
4,991,248.35 元,截至 2019 年 12 月 31 日止尚未使用，具体存放及
使用情况详见 2020 年 4 月 20 日披露的《安徽新宇生态产业股份有限
公司关于 2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

2019 年股票定向发行具体情况如下：

2019 年 11 月 19 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议，
审议通过《关于安徽新宇生态产业股份有限公司 2019 年第一次股票
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发行方案》、《关于公司与合肥滨湖国家大学科技园创业投资合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的〈投资协议〉》、《关于公司拟与不确定对象签署附生效条件的〈投资协议〉》、《关于修订公司章程》、《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》、《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》议案，并将前述议案提交公司股东大
会审议。2019 年 11 月 21 日，公司在全国股份转让系统公司网站就
上述相关内容进行了披露（公告编号：2019-037）。

2019 年 12 月 6 日，公司召开 2019 年第六次临时股东大会，审
议通过《关于安徽新宇生态产业股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》、《关于公司与合肥滨湖国家大学科技园创业投资合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的〈投资协议〉》、《关于公司拟与不确定对象签署附生效条件的〈投资协议〉》、《关于修订公司章程》、《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》、《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》议案，上述议案经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的 100.00%通过。

2019 年 12 月 24 日，1 名认购人根据《股票发行认购公告》向公
司指定认购资金专用账户，即徽商银行合肥经济开发区支行开设的账户（账号：521017793991000008），缴纳认购款共计 4,991,248.35 元。
2020 年 1 月 10 日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司本次股票发行认购金额进行了审验，并出具了中审亚太验字
（2019）010797A 号验资报告，确认截止 2019 年 12 月 30 日，公司
已收到本次股票发行对象缴纳的股票认购款人民币 4,991,248.35 元。
公司于 2020 年 1 月 20 日收到全国中小企业股份转让系统有限
责任公司出具的《关于安徽新宇生态园林股份有限公司股票发行股份
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登记的函》（股转系统函﹝2020﹞180 号）。

公司于 2020 年 3 月 5 日办理完成工商变更登记手续。

二、募集资金的实际使用情况

公司本次募集资金共计 4,991,248.35 元人民币，截至 2019 年
12 月 31 日募集资金尚未使用。

三、 募集资金的存放与管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效益，保护投资者权益，新宇生态依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《安徽新宇生态产业股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下……
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