公告日期：2020-06-15

证券代码：871285 证券简称：新宇生态 主办券商：国都证券

安徽新宇生态产业股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 44,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.6266%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于变更公司主营业务》议案

1.议案内容：

公司通过一直以来的资源累积，人才引进，技术创新，主营业务已由原单一的园林绿化景观逐步拓展为涉及生态修复、市政园林绿化、地产景观等综合生态环境建设工程。其中，生态修复包括盐碱化治理、荒山及矿山修复、河道治理、湿地保护、水土保持等生态建设项目，2019 年度经审计生态修复项目营业收入占公司总营业收入 51.3%，已超过主营收入一半，公司在保持主营业务增长的同时，将不断加大在生态修复领域方面的开拓力度，为更好承接生态修复方面业务，因此需要相应变更公司主营业务和行业类别。

2.议案表决结果：

同意股数 44,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于拟成立全资子公司》议案

1.议案内容：

公司因业务需要在合肥市长丰县成立全资子公司，拟注册公司名称：长丰新宇生态环境科技有限公司，拟注册资本：人民币 100 万元，拟注册经营范围：（河道水环境、湿地、污染土壤、采煤塌陷区）生态系统修复技术及环境治理工程科技研发、设计及施工运营管理；园林绿化设计、施工及养护；智能园艺设施产品、城市海绵系统产品生产及销售；农林废弃物资源化处理技术的研发及利用；农林传感器、大数据分析及处理技术研发、应用及推广；城镇生态文化旅游投资、开发及运营管理；生态产业高新技术研发、成果转化、技术咨询；苗木、花卉、盆景植物的引种驯化、种植培育及销售；城镇道路照明工程、建筑装修工程、市政公用工程、古建筑工程、房屋建筑工程、水利水电工程及环保工程施工；保洁服务；物业管理；工程造价技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（注册信息以工商审核为准）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《注销安徽皖鑫劳务有限公司》议案

1.议案内容：

安徽皖鑫劳务有限公司从事劳务分包业务，该所属行业近年来由于劳动者维权意识增强，劳务纠纷案例增多，为避免安徽皖鑫劳务有限公司劳务监管不力引起的安全、质量事故和经济纠纷，对母公司新宇生态经营构成影响，新宇生态进行发展调整，拟注销安徽皖鑫劳务有限公司。

注销该公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形,也不涉及关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 44,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表……
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