公告日期：2020-04-20

证券代码：871287 证券简称：兴浩新材 主办券商：招商证券
河南兴浩新材料科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十五条 公司董事、监事、高级管理人 第二十五条 公司持有百分之五以上股份的
员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持 股东、董监高，及上述人员的配偶、父母、子有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或 女持有的及利用他人账户持有的挂牌公司股
者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益 票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后 六
归本公司所有，本公司董事会将收回其所得 个月内又买入，由此所得收益归本公司所
收益。 有，本公司董事会应当收回其所得收益。

第四十条 有下列情形之一的，公司应当在 第四十条 有下列情形之一的，公司应当在
事实发生之日起两个月内召开股东大会： 事实发生之日起两个月内召开股东大会：

…… ……

（三） 单独或者合计持有公司百分之十以上 （三） 单独或者合计持有公司百分之十以上
股份的股东请求时； 股份的股东请求时；

（四） 董事会认为必要时； （四） 董事会认为必要时；

（五） 监事会提议召开时； （五） 监事会提议召开时；

（六） 法律、行政法规、部门规章或者本章 （六） 法律、行政法规、部门规章或者本章

程规定的其他情形。 程规定的其他情形。

本条前款第（三）项所述的有表决权数比例， 本条前款第（三）项所述的有表决权数
按股东提出书面请求之日计算。 比例，按股东提出书面请求之日计算。

在上述期限内，不能召开股东大会的，
本公司应当及时告知主办券商，并披露公告
说明原因。

第五十条 召集人应当在年度股东大会召开 第五十条 召集人应当在年度股东大会召开
二十日前通知各股东，临时股东大会应当在 二十日前以公告方式通知各股东，临时股东
会议召开十五日前通知各股东。 大会应当在会议召开十五日以公告方式前通
公司计算前述“二十日”、“十五日”的 知各股东。

起始期限时，不包括会议召开当日，但包括 公司计算前述“二十日”、“十五日”的
通知发出当日。 起始期限时，不包括会议召开当日，但包括
通知发出当日。

第五十一条 股东大会的通知应包括以下内 第五十一条 股东大会的通知应包括以下内
容： 容：

…… ……

（五） 会务常设联系人姓名、联系电话。 （五） 投票代理委托书的送达时间和地点；股东大会通知和补充通知中应当充分、完整 （六） 会务常设联系人姓名、联系电话。
披露所有提案的全部具体内容，以及为使股 股东大会通知和补充通知中应当充分、
东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部 完整披露所有提案的全部具体内容，以及为
资料或解释。 使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的
全部资料或解释。

……
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