公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-013

证券代码：871287 证券简称：兴浩新材 主办券商：招商证券
河南兴浩新材料科技股份有限公司

关于拟修订《监事会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为规范监事会的决策行为，保 第一条 为规范监事会的决策行为，保障监事会决策的合法化、科学化、制度 障监事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以 化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《河南兴浩新材 下简称“《公司法》”）、《非上市公众料科技股份有限公司章程》（以下简称 公司监督管理办法》及《全国中小企业“《公司章程》”）的有关规定，制定本 股份转让系统挂牌公司信息披露规
规则。 则》、《河南兴浩新材料科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，制定本规则。

第三条 监事应具有法律、会计等方面 第三条 监事应具有法律、会计等方面
的专业知识或工作经验。 的专业知识或工作经验。

监事应当遵守法律、行政法规和本 监事应当遵守法律、行政法规和本
章程的规定，对公司负有忠实义务和勤 章程的规定，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或其他 勉义务，不得利用职权收受贿赂或其他

公告编号：2020-013

非法收入，不得侵占公司财产。 非法收入，不得侵占公司财产。监事执
董事、总经理和其他高级管理人员 行公司职务时违反法律、行政法规、部
不得兼任监事。 门规章或公司章程的规定，给公司造成
损失的，应当依法承担赔偿责任。

董事、总经理和其他高级管理人员
不得兼任监事，董事、高级管理人员的
配偶和直系亲属在公司董事、高级管理
人员任职期间不得担任公司监事。

第四条 监事会行使下列职权： 第四条 监事会行使下列职权：

（一）对董事会编制的公司定期报告进 （一）对董事会编制的公司定期报告进
行审核并提出书面审核意见； 行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务； （二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司 （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行 职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议 政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建 的董事、高级管理人员提出罢免的建
议； 议；

（四）董事、高级管理人员的行为损害 （四）董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人 公司的利益时,要求董事、高级管理人
员予以纠正； 员予以纠正；

（五）提议召开临时股东大会，在董事 （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持 会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会； 股东大会职责时召集和主持股东大会；（六）向股东大会会议提出提案； （六）向股东大会会议提出提案……
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