公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-012

证券代码：871287 证券简称：兴浩新材 主办券商：招商证券
河南兴浩新材料科技股份有限公司

关于拟修订《董事会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为规范董事会的决策行为，保 第一条 为规范董事会的决策行为，保
障董事会决策的合法化、科学化、制度 障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以 化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《河南兴浩新 下简称“《公司法》”）、《非上市公众材料科技股份有限公司公司章程》（以 公司监督管理办法》及《全国中小企业下简称“《公司章程》”）的有关规定， 股份转让系统挂牌公司信息披露规
制定本规则。 则》、《河南兴浩新材料科技股份有限公
司公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，制定本规则。

第六条 董事会召开定期会议，董事会 第六条 董事会召开定期会议，定期会
秘书及相关工作人员应在会议召开前 议于会议召开十日前以书面通知全体十个工作日采用书面形式将会议通知 董事和监事。通知方式为专人、传真、送达各参会人员。会议通知应载明的事 邮件或电子邮件等。会议通知应载明的
项依照《公司章程》规定执行。 事项依照《公司章程》规定执行。

公告编号：2020-012

第七条 董事会召开临时会议，董事会 第七条 董事会召开临时会议，董事会
秘书及相关工作人员应当在会议召开 秘书及相关工作人员应当在会议召开两日前通知参会人员，但是遇有紧急事 两日前通知参会人员，但是遇有紧急事由时，可按董事留存于公司的电话、传 由时，可按董事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开董事会临 真等通讯方式随时通知召开董事会临时会议。在保障董事充分表达意见的前 时会议。在保障董事充分表达意见的前提下，临时会议可以采取书面、电话、 提下，临时会议可以采取书面、电话、传真或借助所有董事能进行交流的通 传真或借助所有董事能进行交流的通
讯设备等形式召开。 讯设备等形式召开，但是涉及关联交易
的决议，仍需董事会临时会议采用记名
投票的方式，而不能采用其他方式。

第九条 凡下列事项，须经董事会讨论 第九条 凡下列事项，须经董事会讨论
并提请公司股东大会讨论通过、做出决 并提请公司股东大会讨论通过、做出决
议后方可实施： 议后方可实施：

（一）公司经营方针和投资计划； （一）公司经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； 董事，决定有关董事的报酬事项；
（三）选举和更换非由职工代表担任的 （三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； 监事，决定有关监事的报酬事项；
（四）公司董事会、监事会的报告； （四）公司董事会、监事会的报告；（五）公司的年度财务预算方案、决算 （五）公司的年度财务预算方案、决算
方案； 方案；

（六）公司的利润分配方案和弥补亏损 （六）公司的利润分配方案和弥补亏损
方案； 方案；

（七）公司增加或者减少注册资本； （七）公司增加或者减少注册资本、发
（八）发行公司债券； ……
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